Прокуратурата във Варна задържа четирима за инвестиционни измами

ГДБОП отчита над 200 превода и над 600 000 евро по схема.

Окръжна прокуратура – Варна пое ръководството на мащабно разследване срещу организирана престъпна група. Според прокуратурата групата е специализирана в инвестиционни измами и пране на пари. По случая към наказателна отговорност са привлечени четирима мъже, действали в България и в чужбина.

Арести и мерки: двама остават в ареста до 72 часа

Окръжна прокуратура – Варна съобщава, че двама от обвиняемите, З.Г. (34 г.) и П.П. (29 г.), са задържани за срок до 72 часа. Прокуратурата подготвя искане до съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.

Другите двама обвиняеми, И.Г. (30 г.) и А.К. (24 г.), са с наложени парични гаранции. Те са в размер на 4000 евро за И.Г. и 5000 евро за А.К.

Как е работила схемата с колцентровете

Разследването е реализирано от служители на ГДБОП при МВР, посочват от прокуратурата. По данни на разследващите схемата е действала от януари 2025 г. до октомври 2026 г.

Според събраната към момента информация групата е оперирала чрез колцентрове, разположени във Варна, София и Бургас. Чрез тях са въвеждани в заблуждение граждани на Европейския съюз, които са били подтиквани да инвестират значителни суми.

Установени са над 200 банкови превода към сметки на подставени лица. Първоначалните данни сочат, че нерегламентираната дейност е генерирала над 600 000 евро, като сумата не е окончателна, уточняват разследващите.

Претърсвания в три града и иззети доказателства

До момента са извършени 24 претърсвания и изземвания в трите областни града, съобщават от Окръжна прокуратура – Варна. По време на действията са открити и иззети доказателства.

Сред тях прокуратурата изброява телефони и компютърни устройства, лични карти, банкови документи и карти, както и парични средства.

Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Варна. Предстоят разпити, експертизи и огледи. Целта е да се изяснят структурата на групата, ролята на всеки участник и точният размер на причинените финансови вреди.

Още новини в категория Новини от Варна