Крипто „инвестиции“ с 20% месечно: МВР разби схема в Пловдив, щетите минават 415 000 евро

Икономическа полиция описва модел с фалшиви печалби, блокирани акаунти и „вътрешни токени“ без стойност. Документирани са 10 случая, а 48-годишен пловдивчанин е обвинен за измама в особено големи размери.

Икономическа полиция в Пловдив разкри схема за инвестиционна измама, работила зад фасадата на онлайн платформа за криптовалути. Случаят е разплетен след действия по досъдебно производство, започнало през лятото на миналата година. Това съобщиха от МВР.

Според разследващите в основата на схемата стои 48-годишен мъж от Пловдив. На този етап са документирани 10 отделни случая. Общата вреда надхвърля 415 хиляди евро, отнети от частни лица.

Как са били привличани жертвите

По данни на полицията жертвите са били набирани основно в малки населени места. Мъжът се представял като посредник към инвестиционна платформа. В онлайн пространството тя носела белезите на финансова пирамида.

Разследването твърди, че той демонстрирал привидна легитимност чрез документи и „работещ“ интерфейс. Обещаваната доходност била между 15% и 20% на месец. Той използвал психологически натиск и личен пример. Целта била да убеди хората да вложат средства.

Потенциалните инвеститори предоставяли лични данни за регистрация. В част от случаите давали и дистанционен достъп до устройствата си. Частични плащания и активна онлайн общност поддържали доверието. При опит за теглене достъпът до профилите бил ограничаван. Понякога профилите били блокирани напълно.

Механизмът: реални преводи, „вътрешни токени“ и фиктивни печалби

Разследването описва път на парите през реална финансова система. След това сумите били преобразувани в криптовалута. Следвал обмен към вътрешни токени на платформата.

Тези токени нямали реална стойност извън системата. В профилите на жертвите се визуализирал растеж на печалбите. Според полицията този растеж бил фиктивен.

От юни 2022 г. до февруари 2026 г. по сметка на мъжа са постъпили над 82 хиляди евро от физически лица. Той е внесъл и над 136 хиляди евро. С изходящи преводи и транзакции са изтеглени 235 хиляди евро за лични разходи.

Сред посочените разходи са наем и вноски по заем. Споменати са още покупка на апартамент и гараж. Разследването включва и лизинг на луксозен автомобил.

Задържане и обвинение

На 18 март е проведена специализирана операция. Заподозреният е задържан. При претърсвания в Пловдив и областта са иззети компютърни системи, мобилни устройства и документи.

Мъжът е привлечен като обвиняем за измама в особено големи размери. Наложена му е постоянна мярка „задържане под стража“.

Още новини в категория България